Все входящие криптовалютные транзакции проверяются специализированным сервисом на незаконные действия, которые могут быть квалифицированы как отмывание или попытка отмывания цифровых активов, полученных неправомерным путем или средства имеют откровенно криминальное происхождение. Каждой транзакции присваивается риск, который отражает степень "загрязненности" средств. Данный риск не может превышать 35%.